X

Pengumuman

Pelaksanaan RUPS Tahunan PT Bank BNI Syariah 27 April 2018

Pada hari Jum’at tanggal 27 April 2018 pukul 15.58 s/d selesai telah diselenggarakan RUPS Tahunan PT Bank BNI Syariah untuk tahun buku 2017 ("Rapat") di Ruang rapat Ar-Rahman lantai 7 Gedung Tempo Pavilion 1, Jl HR Rasuna Said Kavling 10, Jakarta Selatan. Pada Rapat tersebut diputuskan hal-hal sebagai berikut :

  1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan (termasuk Laporan Zakat Perseroan) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
  2. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2017.
  3. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik yang sama dengan yang digunakan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., selaku perusahaan induk yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja anggota jaringan global dari Ernst & Young untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) berikut biaya jasanya.
  4. Menyetujui Tugas Manajemen Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas).
  5. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan pemegang saham mayoritas untuk menetapkan :
    1. Tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas); dan
    2. Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas).
  6. Menyetujui perubahan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :
    1. Susunan Dewan Pengawas Syariah
      1. Menyetujui untuk mengangkat kembali nama-nama berikut :
        1. KH Maruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah.
        2. Hasanudin sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah.
      2. Masa jabatan Ketua Dewan Pengawas Syariah dan Anggota Dewan Pengawas Syariah yang diangkat kembali tersebut masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) sejak pengangkatannya atau RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
      3. Dengan adanya pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut :

        Anggota Dewan Pengawas Syariah

        • Ketua
         :  Kyai Haji Ma’ruf Amin
        • Anggota
         :  Hasanudin
    2. Susunan Anggota Dewan Komisaris
      1. Memberhentikan dengan hormat Muhammad Syakir Sula selaku Anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat.
      2. Dengan adanya pemberhentian tersebut maka susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

        Anggota Dewan Komisaris :

        • Komisaris Utama
         :  Fero Poerbonegoro
        • Komisaris Independen
         :  Rizqullah
        • Komisaris Independen
         :  Max R. Niode
    3. Susunan Anggota Direksi :
      1. Memberhentikan dengan hormat Junaidi Hisom selaku Direktur Perseroan yang telah habis masa jabatannya dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.
      2. Mengangkat nama nama berikut :
        1. Wahyu Avianto sebagai Direktur.
        2. Iwan Abdi sebagai Direktur.

        Pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dengan memenuhi keten perundang-undangan yang berlaku.

        Jabatan Direktur yang diangkat sejak disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke 3 (ketiga) sejak pengangkatannya, atau RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

        Selama masa jabatan Direktur yang diangkat belum efektif, maka tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan keten perundang-undangan yang berlaku.

      3. Dengan demikian setelah diperolehnya persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi keten perundang-undangan yang berlaku, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

        Anggota Direksi

        • Direktur Utama
         :  Abdullah Firman Wibowo
        • Direktur
         :  Dhias Widhiyati
        • Direktur Kepatuhan dan Risiko
         :  Tribuana Tunggadewi
        • Direktur
         :  Wahyu Avianto
        • Direktur
         :  Iwan Abdi
      4. Sebelum diperolehnya persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi keten perundang-undangan yang berlaku dan terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

        Anggota Direksi

        • Direktur Utama
         :  Abdullah Firman Wibowo
        • Direktur
         :  Dhias Widhiyati
        • Direktur Kepatuhan dan Risiko
         :  Tribuana Tunggadewi

Pada hari Jum’at tanggal 27 April 2018 pukul 15.58 s/d selesai telah diselenggarakan RUPS Tahunan PT Bank BNI Syariah untuk tahun buku 2017 ("Rapat") di Ruang rapat Ar-Rahman lantai 7 Gedung Tempo Pavilion 1, Jl HR Rasuna Said Kavling 10, Jakarta Selatan. Pada Rapat tersebut diputuskan hal-hal sebagai berikut :

  1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan (termasuk Laporan Zakat Perseroan) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
  2. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2017.
  3. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik yang sama dengan yang digunakan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., selaku perusahaan induk yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja anggota jaringan global dari Ernst & Young untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) berikut biaya jasanya.
  4. Menyetujui Tugas Manajemen Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas).
  5. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan pemegang saham mayoritas untuk menetapkan :
    1. Tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas); dan
    2. Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas).
  6. Menyetujui perubahan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :
    1. Susunan Dewan Pengawas Syariah
      1. Menyetujui untuk mengangkat kembali nama-nama berikut :
        1. KH Maruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah.
        2. Hasanudin sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah.
      2. Masa jabatan Ketua Dewan Pengawas Syariah dan Anggota Dewan Pengawas Syariah yang diangkat kembali tersebut masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) sejak pengangkatannya atau RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
      3. Dengan adanya pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut :

        Anggota Dewan Pengawas Syariah

        • Ketua
         :  Kyai Haji Ma’ruf Amin
        • Anggota
         :  Hasanudin
    2. Susunan Anggota Dewan Komisaris
      1. Memberhentikan dengan hormat Muhammad Syakir Sula selaku Anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat.
      2. Dengan adanya pemberhentian tersebut maka susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

        Anggota Dewan Komisaris :

        • Komisaris Utama
         :  Fero Poerbonegoro
        • Komisaris Independen
         :  Rizqullah
        • Komisaris Independen
         :  Max R. Niode
    3. Susunan Anggota Direksi :
      1. Memberhentikan dengan hormat Junaidi Hisom selaku Direktur Perseroan yang telah habis masa jabatannya dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.
      2. Mengangkat nama nama berikut :
        1. Wahyu Avianto sebagai Direktur.
        2. Iwan Abdi sebagai Direktur.

        Pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dengan memenuhi keten perundang-undangan yang berlaku.

        Jabatan Direktur yang diangkat sejak disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke 3 (ketiga) sejak pengangkatannya, atau RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

        Selama masa jabatan Direktur yang diangkat belum efektif, maka tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan keten perundang-undangan yang berlaku.

      3. Dengan demikian setelah diperolehnya persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi keten perundang-undangan yang berlaku, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

        Anggota Direksi

        • Direktur Utama
         :  Abdullah Firman Wibowo
        • Direktur
         :  Dhias Widhiyati
        • Direktur Kepatuhan dan Risiko
         :  Tribuana Tunggadewi
        • Direktur
         :  Wahyu Avianto
        • Direktur
         :  Iwan Abdi
      4. Sebelum diperolehnya persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi keten perundang-undangan yang berlaku dan terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

        Anggota Direksi

        • Direktur Utama
         :  Abdullah Firman Wibowo
        • Direktur
         :  Dhias Widhiyati
        • Direktur Kepatuhan dan Risiko
         :  Tribuana Tunggadewi

Related

Share